Outotec Oyj:n varsinainen yhtiökokous koolle 18.3.2008

OUTOTEC OYJ      PÖRSSITIEDOTE      1.2.2008      KLO 10.00

OUTOTEC OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS KOOLLE 18.3.2008

Outotecin hallitus on päättänyt varsinaisen yhtiökokouksen koollekutsumisesta tiistaiksi 18.3.2008 klo 13:00 kongressikeskus Dipolissa Espoossa. Yhtiöjärjestyksen 11 pykälän määräämien asioiden lisäksi käsitellään ehdotukset hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeanneista sekä hallituksen valtuuttamiseksi hankkimaan omia osakkeita.

Yhtiökokous saa käsiteltäväkseen esityksen hallituksen kokoonpanoksi ja tarkastusvaliokunnan ehdotuksen tilintarkastajan valinnasta.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista

Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään uusien osakkeiden ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen oikeuksien antamisesta sekä yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta. Valtuutuksen nojalla voidaan antaa uusia osakkeita tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita yhteensä enintään 4.200.000 kappaletta. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Hallituksen valtuuttaminen omien osakkeiden hankkimiseen

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 4.200.000 oman osakkeen hankkimisesta OMX Pohjoismaisen Pörssin Helsingissä julkisessa kaupankäynnissä. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Hallitus ja tilintarkastaja

Yhtiön hallitus, joka toimii samalla nimitysvaliokuntana,  tulee ehdottamaan varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäseniksi seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka valittaisiin uudelleen yhtiön nykyiset hallituksen jäsenet Carl-Gustaf Bergström, Karri Kaitue, Hannu Linnoinen, Anssi Soila ja Risto Virrankoski, ja että hallituksen puheenjohtajana jatkaisi Risto Virrankoski. Kaikki edellä mainitut ehdokkaat ovat ilmoittaneet suostuvansa ehdokkuuteen.

Hallituksen tarkastusvaliokunta on ilmoittanut yhtiölle ehdottavansa varsinaiselle yhtiökokoukselle yhtiön nykyisen tilintarkastajayhteisön KPMG Oy Ab:n uudelleenvalintaa yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi tilikaudelle 2008 päävastuullisena tilintarkastajana KHT Mauri Palvi.

OUTOTEC OYJ

Rita Uotila

Sijoittajasuhdejohtaja

puhelin: 020 529 2003, matkapuhelin: 0400 954141

sähköposti: rita.Uotila(at)Outotec.com

JAKELU

OMX Pohjoismainen Pörssi Helsingissä

Keskeiset tiedotusvälineet

www.outotec.com